Lai identificētu riskus, kas saistīti ar muitošanu un muitas kontroli, tiek analizēts milzīgs informācijas slānis. Muitas amatpersonas izmanto informācijas avotus, kas pieejami no muitas iestādes.

Informācijas avoti, ko muitas amatpersonas izmanto risku identificēšanai

  • iesniegto, kā arī reģistrēto un izpildīto elektronisko kopiju datu bāze DT;
  • elektroniskas paziņojumu par preču virzienu datu bāzes;
  • muitas vērtības deklarāciju elektronisko kopiju datu bāze (TPA) un muitas vērtības korekcijas (CCC);
  • muitas kredīta rīkojumu elektronisko kopiju datu bāze (TPO);
  • sākotnējās informācijas datu bāzes;
  • datu bāzes par starptautisko transporta līdzekļu ierašanos Krievijas Federācijas teritorijā;
  • starptautisko pārvadājumu mehānisko transportlīdzekļu datu bāzes;
  • preču faktiskā eksporta datu bāzes;
  • NSI elektroniskās uzziņu grāmatas;
  • elektronisko žurnālu datu bāzes;
  • centrālais vienību reģistrs FEA (TsRSVED);
  • informācijas apmaiņas datu bāze ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF);
  • informācijas apmaiņas datu bāzes ar Ukrainas Valsts muitas dienestu (Ukrainas GTS);
  • datu apmaiņas datu bāzes ar Kazahstānas Republikas Valsts ieņēmumu ministriju;
  • informācijas apmaiņas datu bāzes ar Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komiteju;
  • informācijas apmaiņas datu bāzes ar Ķīnas Tautas Republikas galveno muitas pārvaldi;
  • datu apmaiņas datu bāzes ar citu ārvalstu valstu muitas dienestiem (līdz attiecīgo līgumu noslēgšanai)
  • ES ārējās tirdzniecības datu bāzes;
  • NVS valstu ārējās tirdzniecības datu bāzes;
  • datu bāzes, pamatojoties uz SVF ārējo tirdzniecību;
  • ANO ārējās tirdzniecības datu bāzes (Comtrade);
  • starptautiskās tirdzniecības datu bāzes;
  • darījumu pasu datu bāze;
  • centrālā valūtas kontroles datu bāze;
  • pilnvaroto banku un citu kompetento iestāžu zīmogmarku paraugi, ko izmanto valūtas kontrolei un ārējās tirdzniecības bartera darījumu izpildes kontrolei;
  • datu apmaiņas datu bāzes ar ministrijām, federālajiem dienestiem un aģentūrām, kā arī citām organizācijām (atbilstoši tiek noslēgti attiecīgi līgumi);
  • datu bāzes, kas satur informāciju par krimināllietām un administratīvo pārkāpumu gadījumiem;
  • tiesībaizsardzības aģentūru vienota informācijas datu bāze informācijas apmaiņai par fiziskām un juridiskām personām, kuras tur aizdomās par ieroču tirdzniecību un kontrabandu;
  • cenu informāciju, ko muitas iestādēm sniedz preču ražotāji, ārvalstu ekonomiskās darbības subjekti, pārvadātāji un citas organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar preču ārējo tirdzniecību, un to profesionālās asociācijas (asociācijas);
  • Patstāvīgi izveidotas datu bāzes;
  • papīra pārvadātāji DT, TD, DTS, KTS, muitas pārbaužu (inspekciju) akti, kā arī tirdzniecības un transporta dokumenti;
  • operatīvā informācija;
  • pilsoņu un juridisko personu apelācijas un sūdzības;
  • pieprasījumus un informāciju no citām valsts pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām un sabiedriskām asociācijām;
  • pieprasījumus no valsts varas federālo un vietējo pārstāvniecības struktūru pārstāvjiem;
  • informācija, kas iegūta no plašsaziņas līdzekļiem;
  • informāciju, kas iegūta operatīvās meklēšanas darbību rezultātā;
  • informāciju, kas iegūta krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu izmeklēšanas rezultātā;
  • informāciju, kas iekļauta tiesību aktos, kuri izdoti muitas iestāžu pārbaužu rezultātā;
  • informāciju, ko brīvprātīgi snieguši ārvalstu ekonomiskās aktivitātes subjekti;
  • informāciju, kas ietverta Krievijas Federācijas tiesību aktos, kuri reglamentē muitas un ārvalstu ekonomisko darbību;
  • informāciju, kas iegūta, izmantojot pārbaudes un pārbaudes sistēmas;
  • citi informācijas avoti, tai skaitā pašu analītiskie materiāli, informācija no neatkarīgiem informācijas avotiem, preču ražotāju cenrāži, cenrāži, tirgus apstākļu analīze, dati no interneta.

Informācijas analīze parasti tiek veikta atbilstoši muitas dienestu darbības jomām un saskaņā ar standarta kritērijiem preču un ārvalstu ekonomisko darbību klasificēšanai kā riska grupām. Tajā pašā laikā tiek izmantotas dažādas metodes, starp kurām var minēt tradicionālās matemātiskās un statistiskās metodes, mērķa metodes, kuras gan izstrādātas speciāli šim riska profilam, gan patstāvīgi formulē muitas darbinieks.

Krievijas Federācijas senators Grigorijs Karasins un Gruzijas premjerministra īpašais pārstāvis attiecību sakārtošanā ar Krieviju Zurabs Abašidze piektdien videokonferences formātā apsprieda izredzes atjaunot gaisa sakarus starp abām valstīm.
00:58 28-11-2020 Sīkāka informācija ...
Krievijas Federālais nodokļu dienests Ivanovas apgabalam 3. decembrī rīkos publiskas diskusijas tiešsaistes formātā
3. gada 2020. decembrī pulksten 10:30 Krievijas Federālais nodokļu dienests Ivanovas apgabalā rīkos publiskas diskusijas par tiesībaizsardzības prakses rezultātiem un pamatnostādnēm par obligāto prasību ievērošanu par šādām tēmām: 1. Juridisko un fizisko personu iesniegšanas kārtība un iezīmes ...
00:42 28-11-2020 Sīkāka informācija ...
BUCH.1С nedēļas beigās tradicionāli atgādina svarīgākās ziņas par aizejošajām darba dienām.
00:15 28-11-2020 Sīkāka informācija ...
BUH.1С regulāri apkopo īsu pārskatu par tiešsaistes biļešu pārdošanas birojiem, lai palīdzētu grāmatvežiem, vadītājiem un uzņēmējiem sekot līdzi jaunākajiem notikumiem KMT jomā.
23:35 27-11-2020 Sīkāka informācija ...